Юридическая База РФ
Реклама


Счетчики





 


 


Юридическая библиотека Российской Федерации (архив)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 ноября 2005 г. N 164 "Об утверждении формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

Официальный текст документа с изменения и дополнениями по состоянию на 25 сентября 2006 года


В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российский Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31 ст. 3224) и пунктом 4 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 (Собрание законодательства Российский Федерации, 2003, N 4, ст. 330; 2005, N 44, ст. 4562) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствам или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

2. Признать утратившим силу приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 31.01.2003 N 9 "Об утверждении формы карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.02.2003, рег. N 4202).


Руководитель
В.А. Зубков


Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 декабря 2005 г.
Регистрационный N 7275


Утверждена приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.11.2005 г. N 164

 
                                            ----------------------------¬
                                            ¦        Форма 2-КПУ        ¦
                                            L----------------------------
 
                                  КАРТА
   постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
  организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
  имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
 
------------------------------------------------------------------------¬
¦Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная):                          ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
¦1. Наименование организации:                                           ¦
¦                                                                       ¦
¦1.1. Полное наименование:                                              ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
¦1.2. Краткое наименование:                                             ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
¦2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион, населенный ¦
¦пункт, дом и т.д.):                                                    ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
¦3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный пункт,   ¦
¦дом и т.д.):                                                           ¦
+---------------------T----------------------T--------------------------+
¦4. ИНН               ¦5. КПП                ¦6. ОКПО                   ¦
+---------------------+----------------------+--------------------------+
¦7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)               ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
¦8. Дата внесения записи о государственной регистрации                  ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
¦9. Наименование регистрирующего органа                                 ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
¦10. Регистрационный номер                                              ¦
¦    (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)                    ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
¦11. Дата регистрации                                                   ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
¦12. Наименование органа,                                               ¦
¦    зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002                         ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
¦13. Виды деятельности организации в соответствии со ст. 5 Федерального ¦
¦закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ                                          ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
¦14. Дополнительная информация*                                         ¦
¦(количество    обособленных    подразделений           организации и их¦
¦местонахождения;                                                       ¦
¦характеристика деятельности организации  с  точки  зрения  Федерального¦
¦закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: характеристика,  проводимых   операций с¦
¦денежными средствами  или  иным  имуществом,  сектор  рынка  финансовых¦
¦услуг, среднее количество (предполагаемое) операций в  год,  подлежащих¦
¦обязательному контролю)                                                ¦
¦                                                                       ¦
¦                                                                       ¦
¦                                                                       ¦
¦                                                                       ¦
¦                                                                       ¦
¦                                                                       ¦
¦                                                                       ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
¦15. Руководитель организации:                                          ¦
¦Должность                                                              ¦
+-----------------------------------T-----------------------------------+
¦Фамилия                            ¦Имя              ------------------+
+-----------------------------------+-----------------+                 ¦
¦Отчество                           ¦Образец подписи  ¦                 ¦
+-----------------------T-----------+-----------------+-----------------+
¦Дата рождения          ¦Место рождения                                 ¦
+-----------------------+-----------------------------------------------+
¦Документ, удостоверяющий личность:                                     ¦
¦Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт и¦
¦т.д.)                                                                  ¦
+-----------------------------------T-----------------------------------+
¦Серия                              ¦Номер                              ¦
+-----------------------T-----------+-----------------------------------+
¦Когда выдан            ¦Кем выдан                                      ¦
+-----------------------+-----------------------------------------------+
¦16. Должностное лицо, ответственное за  соблюдение  правил  внутреннего¦
¦контроля                                                               ¦
¦                                              -------------------------+
¦Должность                                     ¦Телефон                 ¦
+-----------------------------------T----------+------------------------+
¦Фамилия                            ¦Имя              ------------------+
+-----------------------------------+-----------------+                 ¦
¦Отчество                           ¦Образец подписи  ¦                 ¦
+-----------------------T-----------+-----------------+-----------------+
¦Дата рождения          ¦Место рождения                                 ¦
+-----------------------+-----------------------------------------------+
¦Документ, удостоверяющий личность:                                     ¦
¦Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт и¦
¦т.д.)                                                                  ¦
+-----------------------------------T-----------------------------------+
¦Серия                              ¦Номер                              ¦
+-----------------------T-----------+-----------------------------------+
¦Когда выдан            ¦Кем выдан                                      ¦
+-----------------------+-----------------------------------------------+
¦17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом                 ¦
¦  ---¬                                 ---¬                            ¦
¦  ¦  ¦  Электронные каналы             ¦  ¦ Почтовая доставка          ¦
¦  L---  связи                          L---                            ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
¦Телефон (код города, телефон):                                         ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
¦Телефакс:                                                              ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
¦Адрес электронной почты                                                ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
¦18. Образец оттиска печати,                                            ¦
¦    используемой для заверения                                         ¦
¦    информационных сообщений:                                          ¦
¦                                                                       ¦
¦                                                                       ¦
¦                                                    М.П.               ¦
¦                                                                       ¦
L------------------------------------------------------------------------
 
Должность_____________________________________________
Фамилия, И.О. __________________  ____________________
                                     (подпись)
 

Примечания:

1. Указанный документ подписывается руководителем организации.

2. Подпись руководителя организации, содержащаяся в Карте учета, удостоверяется нотариально.


______________________________

* Заполняется при наличии информации.


Начальник Управления правового
обеспечения Росфинмониторинга
В.Н. Фомин


Юридическая библиотека Российской Федерации (архив)



 
Правовые новости

Российский Правовой Портал