Юридическая База РФ
Реклама


Счетчики





 


 


Юридическая библиотека Российской Федерации (архив)

Распоряжение Правительства РФ от 7 октября 2002 г. N 1405-р О типовом проекте Соглашения между Федеральной службой по финансовому мониторингу и компетентным органом иностранного государства о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (с изм. и доп. от 24 октября 2005 г.)

Официальный текст документа с изменения и дополнениями по состоянию на 25 сентября 2006 года


Одобрить представленный Росфинмониторингом согласованный с МИДом России типовой проект Соглашения между Федеральной службой по финансовому мониторингу и компетентным органом иностранного государства о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (прилагается).

Принять предложение Росфинмониторинга о проведении переговоров с компетентными органами иностранных государств о заключении межведомственных соглашений на основе указанного типового проекта Соглашения.


Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Касьянов


Типовой проект


Соглашение
между Федеральной службой по финансовому мониторингу
и ____________________________________________
(компетентный орган иностранного государства)
о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
(с изменениями от 24 октября 2005 г.)


Федеральная служба по финансовому мониторингу и __________________, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и связанной с этим преступной деятельности,

согласились о нижеследующем:


Статья 1


Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и международных обязательств своих государств.


Статья 2


Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.

Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.


Статья 3


Информация, полученная от другой Стороны, без ее предварительного согласия не разглашается третьему лицу и не используется в следственных или судебных целях. Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением составов преступлений, предусмотренных его статьями 193, 194, 198 и 199. Указанная информация может быть использована в судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Для ______________ Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с национальным законодательством.


Статья 4


Стороны не допускают использования и разглашения информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, в целях, не указанных в настоящем Соглашении, без предварительного согласия передающей Стороны.


Статья 5


Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.


Статья 6


Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством своих государств и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения.


Статья 7


Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на русском и ___________ языках.


Статья 8


Стороны не обязаны предоставлять информацию в случае, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.


Статья 9


По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения.


Статья 10


Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.


Статья 11


Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения.


Совершено в _________ _______________ 200__ года в двух экземплярах, каждый на русском и ______________ языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

 
За Федеральную службу по                          За ___________________
финансовому мониторингу
 

Юридическая библиотека Российской Федерации (архив)



 
Правовые новости

Российский Правовой Портал