Информация ЦБР от 5 сентября 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕМАН" (ООО) и назначении временной администрации
По состоянию на 25 сентября 2006 года
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 04.09.2006 N ОД-439 у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕМАН" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (Калининградская область, г. Неман) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
КБ "НЕМАН" (ООО) допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.
Банк был вовлечен в проведение сомнительных операций и не выполнял обязательные к исполнению требования предписания Банка России. После смены собственников и руководства КБ "НЕМАН" (ООО) с июля 2006 года из кассы банка выдано свыше 20 млрд. рублей наличных денежных средств, в том числе в период действия запрета на осуществление кассовых операций.
С 5 сентября 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 04.09.2006 N ОД-440 в КБ "НЕМАН" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
