Письмо ГТК РФ от 3 октября 2003 г. N 01-06/37793 "О формах представления сведений о задержаниях наркотиков" (не действует)
По состоянию на 25 сентября 2006 года
В целях совершенствования форм и методов сбора, обобщения и анализа информации по вопросам борьбы с контрабандой наркотиков с 1 января 2004 года вводятся новые формы карточек о фактах выявления и задержания наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров (образцы прилагаются).
Указанные карточки представлять в Главное управление по борьбе с контрабандой ГТК России по линии факсимильной связи с последующей досылкой не позднее 24 часов с момента выявления и задержания контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров.
Письмо РТУ по БТП от 08.01.1997 г. N 07-07/37 "О предоставлении информации" считать утратившим силу.
Приложение: 1. Правила заполнения карточек задержания (обнаружения) контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров, на 8 л;
2. Образцы карточек, на 4 л;
3. Образцы карточек на электронном носителе, на 1 дискета (1,44 Мб).
Заместитель председателя ГТК России
генерал-полковник таможенной службы
Б.М.Гутин
Форма N 1
Карточка задержания (обнаружения)
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Карточка N: 00000000/0000 Дата: 20 г.
___________________________________ _________.____________________ ____
--¬ --¬ --¬
N Уголовного дела ¦ ¦/Дела об АП ¦ ¦: гр. 1 ¦ ¦ Контролируемая поставка
L-- L-- __________________________ L--
РТУ: гр. 2 ТАМОЖНЯ: гр. 3
_________________________________________ _______________________________________
Место задержания (нас. пункт): гр. 4
_______________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
--¬ --¬ --¬ --¬ --¬ --¬
НАРКОТИК: ¦ ¦ Марихуана ¦ ¦ Гашиш ¦ ¦ Маковая солома ¦ ¦ Опий ¦ ¦ Героин ¦ ¦ Кокаин
L-- L-- L-- L-- L-- L--
--¬
¦ ¦ Другие: гр. 5
L--
----------------------------------------------------------------------------------
--¬ --¬ --¬ --¬ --¬ --¬ --¬
Кол-во: гр. 6 Единица измерения: ¦ ¦ гр. ¦ ¦ кг ¦ ¦ мл. ¦ ¦ табл. ¦ ¦ амп. ¦ ¦ капс. ¦ ¦ флак.
_____ L-- L-- L-- L-- L-- L-- L--
Примечание: гр. 7
----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--¬ --¬ --¬
Направление: ¦ ¦ Ввоз; ¦ ¦ Вывоз; ¦ ¦ Транзит.
L-- L-- L--
(страны): гр. 8
Маршрут: __________________________________________________________________________
(города): гр. 9
__________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
почтовое
авто ж/д авиа судно контейнер N почтового отправления/контейнера
Транспорт: отправление
--¬ --¬ --¬ --¬ --¬ --¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гр. 10
L-- L-- L-- L-- L-- L-- ___________________________________
N транспорта (рейса): гр. 11 Наименование (рейса): гр. 11а
---------------------------------------------------------------------------------------------
--¬
¦ ¦ Другое: гр. 12
L-- _________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
ручная личные на
Сокрытие: багаж внутриполостное транспорт др. Подробно:
кладь вещи человеке
--¬ --¬ --¬ --¬ --¬ --¬ --¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гр. 13
L-- L-- L-- L-- L-- L-- L-- ___________
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Признаки группы риска: гр. 14
-----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Наркотическое средство/психотропное вещество/сильнодействующее вещество обнаружено:
--¬ --¬
1. ¦ ¦ В ходе таможенного контроля 2. ¦ ¦ В ходе ОРМ таможенных органов
L-- L--
Подробно: гр. 15
___________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
--¬ --¬ --¬ --¬
3. В ходе совместной операции: ¦ ¦ с МВД ¦ ¦ с ФСБ ¦ ¦ с ПО и ПВ ФСБ ¦ ¦ с Госнаркоконтролем
L-- L-- L-- L--
Подробно: гр. 16
____________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
--¬ --¬ --¬ --¬
4. Реализация оперативной информации: ¦ ¦ МВД ¦ ¦ ФСБ ¦ ¦ ПО и ПВ ФСБ ¦ ¦ Госнаркоконтроля
L-- L-- L-- L--
Подробно: гр. 17
___________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
--¬ Реализация Подробно: гр. 18
¦ ¦ собственной ___________________________________________________________________________
L-- информации
--¬ ---------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Реализация ориентировки Подробно: гр. 19
L-- вышестоящего таможенного органа _______________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
При задержании использовались: --¬
ТСТК: гр. 20 Служебная собака: ¦ ¦
_________________________________________________________________ L--
---------------------------------------------------------------------------------------------
--¬
Бесхозный наркотик: ¦ ¦
L--
------------------------------------------------T--------------------------------------------
--¬ --¬ ¦ --¬ --¬
Отправитель (¦ ¦ юр. лицо/¦ ¦ физ. лицо): ¦ Получатель (¦ ¦ юр. лицо/¦ ¦ физ. лицо):
L-- L-- ¦ L-- L--
------------------------------------------------+--------------------------------------------
гр. 21 ¦ гр. 23
------------------------------------------------+--------------------------------------------
¦
------------------------------------------------+--------------------------------------------
¦
-------------------T----------------------------+-----------------T--------------------------
¦Адрес отправителя:¦ ¦Адрес получателя:¦
L------------------+----------------------------+-----------------+--------------------------
гр. 22 ¦ гр. 24
------------------------------------------------+--------------------------------------------
¦
------------------------------------------------+--------------------------------------------
¦
------------------------T-----------------------+--------------------------------------------
¦ --¬ ¦
¦Грузовые документы ¦ ¦ ¦ гр. 25
¦ L-- ¦
L-----------------------+--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Форма N 2
Карточка задержания (обнаружения) прекурсора
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Карточка N: 00000000/0000 Дата: 20 г.
___________________________________ _________.____________________ ____
--¬ --¬ --¬
N Уголовного дела ¦ ¦/Дела об АП ¦ ¦: гр. 1 ¦ ¦ Контролируемая поставка
L-- L-- __________________________ L--
РТУ: гр. 2 ТАМОЖНЯ: гр. 3
_________________________________________ _______________________________________
Место задержания (нас. пункт): гр. 4
_______________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
N ГТД/(товаросопроводительного документа) гр. 5
____________________________________________________
Официальное наименование: гр. 6
____________________________________________________________________
Код ТН ВЭД: гр. 7 Кол-во: гр. 8 ед. измерения гр.9
_______________________ ______________ _____________
Примечание: гр. 10
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--¬ --¬ --¬
Направление: ¦ ¦ Ввоз; ¦ ¦ Вывоз; ¦ ¦ Транзит.
L-- L-- L--
(страны): гр. 11
Маршрут: __________________________________________________________________________
(города): гр. 12
__________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
почтовое
авто ж/д авиа судно контейнер N почтового отправления/контейнера
Транспорт: отправление
--¬ --¬ --¬ --¬ --¬ --¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гр. 13
L-- L-- L-- L-- L-- L-- ___________________________________
N транспорта (рейса): гр. 14 Наименование (рейса): гр. 14а
---------------------------------------------------------------------------------------------
--¬
¦ ¦ Другое: гр. 15
L-- _________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
--¬
¦ ¦ Сокрытие Подробно: гр. 16
L-- ____________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Признаки группы риска: гр. 17
-----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Прекурсор обнаружен:
--¬ --¬
1. ¦ ¦ В ходе таможенного контроля 2. ¦ ¦ В ходе ОРМ таможенных органов
L-- L--
Подробно: гр. 18
___________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
--¬ --¬ --¬ --¬
3. В ходе совместной операции: ¦ ¦ с МВД ¦ ¦ с ФСБ ¦ ¦ с ПО и ПВ ФСБ ¦ ¦ с Госнаркоконтролем
L-- L-- L-- L--
Подробно: гр. 19
_____________________________________________________________________________________________
--¬ --¬ --¬ --¬
4. Реализация оперативной информации: ¦ ¦ МВД ¦ ¦ ФСБ ¦ ¦ ПО и ПВ ФСБ ¦ ¦ Госнаркоконтроля
L-- L-- L-- L--
Подробно: гр. 20
---------------------------------------------------------------------------------------------
--¬ Реализация Подробно: гр. 21
¦ ¦ собственной ___________________________________________________________________________
L-- информации
--¬ ---------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Реализация ориентировки Подробно: гр. 22
L-- вышестоящего таможенного органа _______________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
При задержании использовались: --¬
ТСТК: гр. 23 Служебная собака: ¦ ¦
_________________________________________________________________ L--
---------------------------------------------------------------------------------------------
--¬
Бесхозный прекурсор: ¦ ¦
L--
------------------------------------------------T--------------------------------------------
--¬ --¬ ¦ --¬ --¬
Отправитель (¦ ¦ юр. лицо/¦ ¦ физ. лицо): ¦ Получатель (¦ ¦ юр. лицо/¦ ¦ физ. лицо):
L-- L-- ¦ L-- L--
------------------------------------------------+--------------------------------------------
гр. 24 ¦ гр. 26
------------------------------------------------+--------------------------------------------
¦
------------------------------------------------+--------------------------------------------
¦
-------------------T----------------------------+-----------------T--------------------------
¦Адрес отправителя:¦ гр. 25 ¦Адрес получателя:¦ гр. 27
L------------------+----------------------------+-----------------+--------------------------
¦
------------------------------------------------+--------------------------------------------
¦
------------------------------------------------+--------------------------------------------
¦
------------------------------------------------+--------------------------------------------
¦
------------------------------------------------+--------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Форма N 3
Физическое лицо, проходящее по делу
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Карточка N: 00000000/0000 Дата: 20 г.
___________________________________ _________.____________________ ____
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- -- - - - - - - - - ¬
Фамилия: гр. 1
___________________________________________________________ ¦ ¦
Имя: гр. 2 ¦ ¦
___________________________________________________________
¦ ¦
Отчество: гр. 3
----------------------------------------------------------- ¦ место ¦
--¬ --¬
Пол: ¦ ¦ муж. / ¦ ¦ жен. ¦ для ¦
L-- L--
Дата рождения: гр. 4 ¦ фотографии ¦
-------------------------------------------------------
Место рождения: гр. 5 ¦ ¦
------------------------------------------------------
¦ ¦
---------------------------------------------------------------------
¦ ¦
---------------------------------------------------------------------
Гражданство: гр. 6 ¦ ¦
-------------------------------------------------------- L- - - - - - - - - -
Национальность: гр. 7
______________________________________________________
Документ Категория документа: гр. 8
__________________________________________________________________
удостоверяющий личность: серия гр. 8а N гр. 9
_____________ ________________________________
Когда, где и кем выдан: гр. 10
_____________________________________________________________________
--¬ --¬
Адрес проживания ¦ ¦/регистрации ¦ ¦: гр. 11
L-- L-- _______________________________________________________
Особые приметы: гр. 12
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Образование: гр. 13
_________________________________________________________________________________
Профессия: гр. 14 Род занятий: гр. 15
________________________________________ ____________________________
Место работы: гр. 16
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
--¬ --¬ --¬
Вид поездки: ¦ ¦ деловая ¦ ¦ частная ¦ ¦ турпоездка
--¬ L-- L-- L--
¦ ¦ другое: гр. 17
L-- __________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
Станы посещения: гр. 18
---------------------------------------------------------------------------------------------
Роль в деле: гр. 19
_________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--¬ --¬
Способ пересечения таможенной границы: ¦ ¦ легальный ¦ ¦ нелегальный
L-- L--
---------------------------------------------------------------------------------------------
Дополнительно: гр. 20
__________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Форма N 4
Юридическое лицо, проходящее по делу
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Карточка N: 00000000/0000 Дата: 20 г.
___________________________________ _________.____________________ ____
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование: гр. 1
________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
Роль в деле: гр. 2
________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
Код ОКПО: гр. 3 Код СОАТО: гр. 4 Регистр. N: гр. 5
____________________ _________________________ ________________
ИНН: гр. 6 БИК: гр. 7
____________________ _________________________
Род деятельности: гр. 8
____________________________________________________________________________
--¬
¦ ¦ Гос. лицензия на деятельность: гр. 9
L-- ___________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
Уставные документы: гр. 10
__________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
Адрес (юридический, N телефона, N факса): гр. 11
____________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
Адрес (физический, N телефона, N факса): гр. 12
____________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
Основная номенклатура товаров: гр. 13
_______________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Руководство:
-----------------T--------------------------T---------------------------------------------
¦ Должность ¦ Ф.И.О. ¦ Адрес домашний, телефон
+----------------+--------------------------+---------------------------------------------
¦ гр. 14 ¦ гр. 15 ¦ гр. 16
---+----------------+--------------------------+---------------------------------------------
¦ ¦ ¦
---+----------------+--------------------------+---------------------------------------------
¦ ¦ ¦
---+----------------+--------------------------+---------------------------------------------
¦ ¦ ¦
---+----------------+--------------------------+---------------------------------------------
¦ ¦ ¦
---+----------------+--------------------------+---------------------------------------------
¦ ¦ ¦
---+----------------+--------------------------+---------------------------------------------
Банковские реквизиты юридического лица:
--------------------T--------------------------T--------------------------------------------¬
¦ Тип счета ¦ Номер счета ¦ Реквизиты банка ¦
¦ (рублевый или ¦ ¦ ¦
¦ валютный) ¦ ¦ ¦
L--T----------------+--------------------------+---------------------------------------------
¦ гр. 17 ¦ гр. 18 ¦ гр. 19
---+----------------+--------------------------+---------------------------------------------
¦ ¦ ¦
---+----------------+--------------------------+---------------------------------------------
¦ ¦ ¦
---+----------------+--------------------------+---------------------------------------------
¦ ¦ ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Дополнительно: гр. 20
__________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 1 к письму ГТК РФ от 3 октября 2003 г. N 01-06/37793
Правила заполнения карточек задержания (обнаружения) контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и прекурсоров
1. Заполнение "Карточки задержания (обнаружения)" (Форма N 1):
Указывается порядковый номер карточки. Порядковый номер представляет собой дробное число, где:
00000000/0000
-------- ----
^ ^
¦ ¦
--------- L----------------------¬
¦ ¦
---------------+-------------------¬ ---------------+--------------¬
¦Код таможенного органа, который ¦ ¦Внутренний порядковый номер ¦
¦произвел задержание наркотического¦ ¦карточки в таможенном органе ¦
¦средства / психотропного вещества ¦ L------------------------------
¦/ сильнодействующего ¦
¦лекарственного вещества ¦
L-----------------------------------
В поле "Дата" указывается дата задержания.
Графа 1. Указывается номер уголовного дела или дела об административном правонарушении возбужденного по факту задержания наркотического средства, психотропного или сильнодействующего вещества (далее - наркотика);
В случае задержания наркотика в ходе проведения операции "контролируемая поставка" делается соответствующая пометка.
Графа 2. Указывается наименование Регионального таможенного управления, чье подразделение произвело задержание;
Графа 3. Указывается наименование таможни, осуществившей задержание наркотика;
Графа 4. Указывается место задержания наркотика: населенный пункт, таможенный пост, автопереход и др.;
Ставится соответствующая отметка о виде задержанного наркотика: марихуана, гашиш, маковая солома, опий, героин или кокаин
Графа 5. Указывается наименование наркотика (в случае если задержанное вещество не марихуана, гашиш, маковая солома, опий, героин или кокаин).
Графа 6. Вносятся сведения о количестве задержанного наркотика;
Ставится отметка о единице измерения задержанного наркотика.
При задержании наркотических средств, психотропных или сильнодействующих веществ в таблетках, указывается:
а) общее количество таблеток - в графе 7;
б) масса одной таблетки в граммах (гр.) - в графе 7;
в) общая масса таблеток - в граммах или килограммах - в графе 6.
При выявлении наркотических средств, психотропных или сильнодействующих веществ в ампулах, указывается:
а) общее количество ампул - в графе 7;
б) объем одной ампулы в мл - в графе 7;
в) общий объем ампул в мл - в графе 6.
При задержании наркотических средств, психотропных или сильнодействующих веществ в виде капсул (или свечей), указывается:
а) общее количество капсул (или свечей) - в графе 7;
б) масса одной капсулы (или свечи) в граммах (гр.) - в графе 7;
в) общая масса капсул (или свечей) в граммах (гр.) - в графе 6.
При задержании наркотических средств. психотропных или сильнодействующих веществ во флаконах, указывается:
а) общее количество флаконов - в графе 7;
б) в случае, если вещество представляет собой порошок - масса вещества в граммах (гр.) в одном флаконе - в графе 7; общая масса вещества - в графе 6;
б) в случае, если во флаконе содержится раствор - объем вещества в миллилитрах (мл) в одном флаконе в графе 7; общий объем задержанного вещества - в графе 6.
Внимание! Недопустимо использовать указанную на упаковке таблеток/ампул массу/концентрацию активного компонента, входящего в состав задержанного лекарственного препарата, для определения общей массы /объема изъятых таблеток или ампул.
В случае одновременного задержания двух и более видов наркотиков ставятся соответствующие отметки, о виде наркотика и далее указывается количество каждого задержанного наркотика, а также ставится отметка о направлении перемещения наркотических средств: ввоз, вывоз или транзит.
Графа 8. В графе указывается маршрут перемещения наркотика по странам, а в графе 9 - по городам.
Ставится отметка о виде транспорта, на котором перемещался наркотик: авто, железнодорожный, авиа, судно, контейнер, почтовое отправление.
Графа 10. Указывается номер почтового отправления или номер грузового контейнера.
Графа 11. Указывается номер транспортного средства, номер поезда или номер авиарейса, а в графе 11а указывается маршрутное наименование поезда, маршрутное наименование авиарейса или наименование судна.
Ставится отметка в отношении позиции "Другое" и в графе 12 дается описание и соответствующие пояснения, а также любая иная информация в отношении транспорта, перемещавшего наркотик.
Ставится отметка, указывающая на способ сокрытия наркотика, в графе 13 дается описание сокрытия, соответствующие пояснения, а также любая иная информация в отношении способа сокрытия наркотика.
Графа 14. Вносятся сведения о признаках группы риска, явившихся поводом к проведению досмотровых и иных оперативных мероприятий приведших к обнаружению наркотика.
Ставится отметка о мероприятиях, в ходе которых был обнаружен наркотик - таможенный контроль, оперативно-поисковые или оперативно-розыскные мероприятия таможенных органов
Графа 15. Вносится дополнительная информация в отношении мероприятий, в результате которых был обнаружен наркотик.
В случае проведения совместной операции ставится отметка о взаимодействующем правоохранительном органе (подразделения МВД России, ФСБ России, ПО и ПВ - пограничные органы и пограничные войска - ФСБ России, подразделения Госнаркоконтроля России) в графе 16 даются необходимые пояснения о проведенных совместных мероприятиях.
В случае проведения мероприятий по реализации информации взаимодействующего правоохранительного органа (МВД России, ФСБ России, ПО и ПВ - пограничные органы и пограничные войска - ФСБ России, подразделения Госнаркоконтроля России) делается соответствующая пометка, а в графе 17 указываются реквизиты документа (номер, дата) от взаимодействующего правоохранительного органа и явившегося основанием для проведения мероприятий.
В случае проведения мероприятий по реализации собственной оперативной информации ставится соответствующая отметка, а в графе 18 даются необходимые пояснения.
В случае проведения мероприятий по реализации ориентировки вышестоящего таможенного органа (ГТК России, ГУБК ГТК России, оперативной таможни) делается соответствующая пометка, а в графе 19 указываются реквизиты документа/ориентировки (номер, дата) вышестоящего таможенного органа, а также даются необходимые пояснения.
В случае применения каких либо технических средств таможенного контроля при задержании (обнаружении) наркотика в графу 20 вносятся соответствующие сведения.
В случае использовании при задержании (обнаружении) наркотика служебной собаки делается соответствующая отметка.
В случае если принятыми мерами не удалось установить владельца задержанного (обнаруженного) наркотика делается соответствующая отметка о бесхозности наркотика.
Графа 21. В случае, если наркотик обнаружен в почтовом отправлении, отдельно следующем багаже или контейнере, в данной графе указываются установочные данные отправителя с соответствующей отметкой его статуса (юридическое или физическое лицо).
Графа 22. Указывается адрес отправителя.
Графа 23. В случае, если наркотик обнаружен в почтовом отправлении, отдельно следующем багаже или контейнере, то в данной графе указываются установочные данные получателя с соответствующей отметкой его статуса (юридическое или физическое лицо).
Графа 24. Указывается адрес получателя.
Графа 25. Ставится отметка о наличии грузовых документов (ГТД, инвойсы и т.п.), а также указываются их наименование и реквизиты.
2. Заполнение "Карточки задержания (обнаружения) прекурсора" (Форма N 2):
Указывается порядковый номер карточки. Порядковый номер представляет собой дробное число, где:
00000000/0000
-------- ----
^ ^
¦ ¦
-------------- L-------------------¬
¦ ¦
¦ ¦
---------------+----------------¬ --------------+-------------¬
¦Код таможенного органа, который¦ ¦Внутренний порядковый номер¦
¦произвел задержание прекурсора ¦ ¦карточки в таможенном¦
¦ ¦ ¦органе ¦
L-------------------------------- L----------------------------
В поле "Дата" указывается дата задержания.
Графа 1. Указывается номер уголовного дела или дела об административном таможенном правонарушении возбужденного по факту задержания прекурсора;
В случае задержания прекурсора в ходе проведения операции "контролируемая поставка" делается соответствующая пометка.
Графа 2. Указывается наименование Регионального таможенного управления, чье подразделение произвело задержание.
Графа 3. Указывается наименование таможни, осуществившей задержание прекурсора.
Графа 4. Указывается место задержания прекурсора: населенный пункт, таможенный пост, автопереход и др.;
Графа 5. Указывается номер ГТД или иного товаросопроводительного документа.
Графа 6. Указывается наименование задержанного прекурсора.
Графа 7. Указывается код задержанного прекурсора согласно Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).
Графа 8. Указывается количество задержанного прекурсора.
Графа 9. Указывается единица измерения.
Графа 10. Вносится любая дополнительная информация, позволяющая более полно идентифицировать прекурсор.
Далее ставятся отметки о направлении перемещения прекурсора, т.е. ввоз, вывоз или транзит.
Графа 11. В графе указывается маршрут перемещения прекурсора по странам, а в графе 12 - по городам.
Ставится отметка о виде транспорта, на котором перемещался прекурсор: авто, железнодорожный, авиа, судно или контейнер.
Графа 13. Указывается номер почтового отправления или номер грузового контейнера.
Графа 14. Указывается номер транспортного средства, номер поезда или номер авиарейса, а в графе 14а указывается маршрутное наименование поезда, маршрутное наименование авиарейса или наименование судна.
При постановке отметки в позиции "Другое" в графе 15 даются необходимые описания и пояснения, а также любая иная информация, позволяющая более полно идентифицировать транспортное средство, перемещавшее прекурсор.
В случае необходимости ставится отметка, указывающая на способ сокрытия прекурсора, при этом в графе 16 дается описание способа сокрытия, соответствующие пояснения, а также любая иная информация в отношении способа сокрытия прекурсора.
Графа 17. Вносятся сведения о признаках группы риска, явившихся поводом к проведению досмотровых и иных оперативных мероприятий приведших к обнаружению прекурсора.
Ставится отметка о мероприятиях, в ходе которых был обнаружен прекурсор - таможенный контроль, оперативно-поисковые или оперативно-розыскные мероприятия таможенных органов
Графа 18. Вносится дополнительная информация в отношении мероприятий, в результате которых был обнаружен прекурсор.
В случае проведения совместной операции ставится отметка о взаимодействующем правоохранительном органе (подразделения МВД России, ФСБ России, ПО и ПВ - пограничные органы и пограничные войска - ФСБ России, подразделения Госнаркоконтроля России) в графе 19 даются необходимые пояснения о проведенных совместных мероприятиях.
В случае проведения мероприятий по реализации информации взаимодействующего правоохранительного органа (МВД России, ФСБ России, ПО и ПВ - пограничные органы и пограничные войска - ФСБ России, подразделения Госнаркоконтроля России) ставится соответствующая отметка, а в графе 20 указываются реквизиты документа (номер, дата) от взаимодействующего правоохранительного органа и явившегося основанием для проведения мероприятий.
В случае проведения мероприятий по реализации собственной оперативной информации ставится соответствующая отметка, а в графе 21 даются необходимые пояснения.
В случае проведения мероприятий по реализации ориентировки вышестоящего таможенного органа (ГТК России, ГУБК ГТК России, оперативной таможни) ставится соответствующая отметка, а в графе 22 указываются реквизиты документа/ориентировки (номер, дата) вышестоящего таможенного органа, а также даются необходимые пояснения.
В случае применения, каких либо технических средств таможенного контроля при задержании (обнаружении) прекурсора в графу 23 вносятся соответствующие сведения.
В случае использовании при задержании (обнаружении) прекурсора служебной собаки ставится соответствующая отметка.
В случае если принятыми мерами не удалось установить владельца задержанного (обнаруженного) прекурсора ставится соответствующая отметка о его бесхозности.
Графа 24. В случаях обнаружения прекурсора в почтовом отправлении, отдельно следующем багаже или контейнере, то в данной графе указываются установочные данные отправителя с соответствующей отметкой его статуса (юридическое или физическое лицо).
Графа 25. В данной графе указываются установочные данные получателя с соответствующей отметкой его статуса (юридическое или физическое лицо).
Графа 26. Указывается адрес отправителя.
Графа 27. Указывается адрес получателя.
3. Заполнение карточки "Физическое лицо, проходящее по делу" (Форма N 3)
Указывается номер карточки.
Форма N 3 является связанной формой, номер карточки должен быть идентичен номеру карточки формы N 1 или формы N 2 в зависимости от связи с физическим лицом, либо с делом о незаконном международном обороте наркотиков, либо с делом о незаконном международном обороте прекурсоров.
Указывается дата заполнения формы.
Графа 1. Указывается фамилия физического лица.
* Примечание: В случае если лицо проходящее по делу является иностранным гражданином или лицом без гражданства в скобках необходимо указать латинское написание его фамилии (в соответствии с документом удостоверяющим личность).
Графа 2. Указывается имя физического лица.
* Примечание: В случае если лицо проходящее по делу является иностранным гражданином или лицом без гражданства в скобках необходимо указать латинское написание его имени (в соответствии с документом удостоверяющим личность).
Графа 3. Указывается отчество физического лица.
* Примечание: В случае если лицо проходящее по делу является иностранным гражданином или лицом без гражданства в скобках необходимо указать латинское написание его отчества (второго имени) если таковые имеются.
Ставится отметка, указывающая пол физического лица, проходящего по делу - мужской/женский.
Графа 4. Указывается полная дата рождения.
Графа 5. Указывается место рождения (в соответствии с документом удостоверяющим личность или установленное при устном опросе физического лица).
Графа 6. Указывается гражданство.
Графа 7. Указывается национальность.
Графа 8. Указывается категория документа удостоверяющего личность физического лица.
Серия и номер документа удостоверяющего личность указываются в графах 8а и 9 соответственно.
Графа 10. Когда, где и кем выдан паспорт (документ).
Графа 11. Указывается адрес проживания или регистрации.
Графа 12. Указываются особые приметы.
Графа 13. Указываются сведения об образовании физического лица.
Графа 14. Указываются сведения о профессии физического лица.
Графа 15. Указываются сведения о роде занятий физического лица.
Графа 16. Указываются сведения о месте работы физического лица
Ставится отметка о виде поездки.
Графа 17. Примечание к позиции ДРУГОЕ.
Графа 18. Указываются страны посещения, которые выявляются либо при устном опросе физического лица, либо при изучении его документов (в загранпаспортах изучением виз, штампов о пересечении границы или отметок иммиграционных властей).
Графа 19. Указывается роль физического лица в деле (перевозчик, сбытчик, лицо косвенно причастное к незаконному обороту наркотиков и т.п.)
Ставится отметка о способе пересечения границы.
Графа 20. Указывается любая другая информация, имеющая отношение к лицу, проходящему по делу.
4. Заполнение карточки "Юридическое лицо, проходящее по делу" (Форма N 4)
Указывается номер карточки.
Форма N 4 является связанной формой, номер карточки должен быть идентичен номеру карточки формы N 1 или формы N 2 в зависимости от связи с юридическим лицом, либо с делом о незаконном международном обороте наркотиков, либо с делом о незаконном международном обороте прекурсоров.
Указывается дата заполнения формы.
Графа 1. Указывается полное наименование юридического лица.
Графа 2. Указывается роль в деле юридического лица (получатель, отправитель, перевозчик и т.п.).
Графа 3. Указывается код ОКПО юридического лица.
Графа 4. Указывается код СОАТО юридического лица.
Графа 5. Указывается регистрационный номер юридического лица.
Графа 6. Указывается ИНН юридического лица.
Графа 7. Указывается БИК юридического лица (при наличии).
Графа 8. Указывается род деятельности юридического лица.
Графа 9. Вносится информация о наличии у юридического лица государственной лицензии на соответствующую деятельность.
Графа 10. Вносится информация об уставных документах юридического лица.
Графа 11. Указывается юридический адрес, номер телефона и факса.
Графа 12. Указывается физический адрес, номер телефона и факса.
Графа 13. Вносится информация о номенклатуре товаров, являющихся объектом внешнеэкономической деятельности юридического лица.
Графа 14. Должность.
Графа 15. Фамилия, имя и отчество.
Графа 16. Адрес домашний, телефон.
Графа 17. Тип счета.
Графа 18. Номер счета.
Графа 19. Реквизиты банка.
Графа 20. Вносится любая дополнительная информация, позволяющая более полно идентифицировать юридическое лицо.