Письмо ГТК РФ от 5 сентября 1996 г. N 14-16/16168 "О направлении информации для целей валютного контроля" (не действует)
По состоянию на 25 сентября 2006 года
В связи с многочисленными обращениями таможенных органов относительно технологии работы с направляемыми массивами паспортов импортных сделок, сообщаем следующее.
1. Передача информации по ПСи, оформленным уполномоченными банками, связана с необходимостью повышения достоверности информации ГТД, используемой для целей валютного контроля, а также в целях реализации валютного контроля на этапе таможенного оформления. Рассылка указанной информации осуществляется в формате, аналогичном формату, установленному программными средствами АРМ-ТИ.
2. Технологическая схема работы с передаваемой информацией, а также необходимые для этого программные средства будут доведены до Управлений дополнительно.
3. Управления должны обеспечить доведение поступающей из ГТК России информации до таможен. При этом конкретный порядок передачи в таможни массивов ПСи должен быть определен Управлением с учетом технических возможностей таможен, включая использование телекоммуникационных каналов связи.
4. Несовпадение копии ПСи, предъявляемой при таможенном оформлении товаров участником внешнеэкономической деятельности, и ПСи, содержащегося в электронной базе данных таможенных органов, связанное с указанием в бумажной копии полного наименования банка и почтового адреса, а в электронной копии - краткого наименования и юридического адреса, не может служить основанием для отказа в выпуске товаров при условии совпадения кодов ОКПО уполномоченного банка в указанных ПСи и соответствия предъявленной копии ПСи в целом требованиям Инструкции о порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары и Приказу ГТК России от 29.12.95 г. N 796.
Заместитель начальника
Управления валютного контроля
М.В.Волкова
